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普及一下香港银行账户应如何避免被冻结_深圳护航财务公司

文章来源:护航财税   发布者:护航编辑部  阅读次数:45573  更新时间:2019-04-20 09:08:03

今天护航财务给大家介绍下,香港银行账户应如何避免被冻结,深圳护航财务公司提供给大家参考。

一、账户背景真实,往来款项交易正常

客户最好在国内有关联的公司,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要主动和银行沟通,否则被冻结和注销的可能性就很大。

二、尽量少或不与个人进行交易

此次审查,很关注客户和个人的交易。以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来规定只能汇给直系亲属,还规定了每个月的限额以及次数。现在与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

三、不能不使用账户或长时间不发生业务往来。

1、是账户设立后,很少用或不用,这种被注销的几率非常大;

2、是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。户口要经常运作,如果超过3个月不活动的账户有可能会被关闭;

四、不能参与洗钱类交易

如果账户涉及到转移外汇、洗钱等,属于违法行为,被查到会第一时间被冻结,并影响个人信誉。

五、及时回复银行的通知或调查

请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户有被关闭的风险。

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